Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế- những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam

Tóm tắt

Thương mại và thanh toán quốc tế góp phần tích cực vào sự phát
triển kinh tế quốc gia, tuy nhiên, những hoạt động này tiềm ẩn rủi ro
cao. Bên cạnh việc phải tuân thủ những quy định pháp lí quốc tế, luật
pháp của các quốc gia có liên quan, hoạt động này còn chịu sự giám
sát của các tổ chức quốc tế trong nhiều lĩnh vực quản lí khác nhau.
Vi phạm cấm vận có thể là một quá trình từ khi đàm phán kí kết hợp
đồng, thuê phương tiện vận tải, lên lịch trình chuyên chở hàng hóa
và thanh toán, tuy nhiên về cơ bản vi phạm cấm vận thường được các
tổ chức tham gia giám sát phát hiện và trừng phạt một cách nặng nề
vào giai đoạn thanh toán qua ngân hàng. Hậu quả của việc vi phạm
cấm vận là rất lớn cả về kinh tế, giảm sút uy tín, gây khó khăn trong
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK)
và ngân hàng thương mại (NHTM). Bài viết tập trung vào nội dung vi
phạm cấm vận, hậu quả của vi phạm cấm vận, biện pháp phòng ngừa
đối với doanh nghiệp và NHTM Việt Nam nhằm tránh sự trừng phạt
từ những tổ chức trực tiếp giám sát chương trình cấm vận quốc tế,
đặc biệt từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC),
bởi Việt Nam có nhiều giao dịch là đối tượng giám sát của tổ chức
này